Prevención de Blanqueo de Capitales

UD1. Blanqueo de capitales.

• 1.1. Definición.

• 1.2. Riesgos.

• 1.3. Consecuencias.

• 1.4. Fases del proceso.

• 1.5. Los paraísos fiscales.

1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

• 2.1. Definición.

• 2.2. Clases.

2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

• 3.1. Evaluación del riesgo.

• 3.2. Obligaciones generales de identificación.

• 3.3. Excepciones a la identificación.

• 3.4. Política de autorizaciones.

• 3.5. Procedimientos para conocer al cliente.

3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.