Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

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Price: 75.00 EUR
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Código: CT1443 Categoría: Contabilidad y Finanzas

Modalidad: online

Duración: 15 horas

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Objetivos del Curso Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Temario del Curso Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Temario del contenido completo (incluido manual online)

1. Blanqueo de capitales.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3. Identificación de clientes.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

Recursos del Curso Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

-Agenda
-Guía del alumno
-Temario
-Vídeos profesor
-Contenido interactivo
-Foro
-Ejercicios supuestos
-Pruebas de evaluación

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